Operación Membrete: la investigación de Simón Levy que documenta cómo los contratos públicos en México se convierten en instrumentos de lavado de dinero bajo la protección de la 4T
Operación Membrete es la nueva investigación de denuncia de Simón Levy publicada hoy en Patreon. La investigación documenta cómo los contratos públicos en México se convierten en instrumentos de lavado de dinero bajo la protección institucional de la 4T: empresas fachada constituidas a nombre de familiares de funcionarios, facturas falsas por servicios nunca prestados, funcionarios que contratan a sus propias empresas a través de intermediarios, y flujos financieros que cruzan la frontera con EEUU. El mapa es exacto al que la UIF ya está rastreando en la red familiar de Rocha Moya. No es coincidencia: es el mismo modelo replicado en múltiples entidades. Los statutes aplicables: 18 U.S.C. § 1956 (lavado de dinero), 18 U.S.C. § 371 (conspiración), Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y Bank Secrecy Act (BSA). Quiénes quieren participar en la investigación y apoyar la denuncia formal pueden hacerlo directamente en Stripe.
